Xâm nhập ‘mỏ’ đào tiền ảo của công ty Sky Mining và ASAMA tại TP.HCM

Quan điểm về Lending và ICO
10 ngày tới, hãy đến cầu Cổng Vàng vịnh SanFrancisco nhặt dép
Vì sao XRP của Ripple lại vượt trội hơn các đồng coin khác trong tuần vừa rồi?
Người dùng sàn Binance đã có thể đổi số “Coin lẻ” không thể giao dịch ra BNB Coin
G20 kêu gọi đề xuất các quy định về tiền mã hóa vào tháng 7

Trong những ngày vừa qua, dự luận rúng động trước vụ việc Công ty CP Modern Tech bị tố lừa đảo hàng chục ngàn nhà đầu tư với số tiền lên đến 15.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, còn có hình thức kêu gọi đầu tư khác là “đầu tư máy đào tiền ảo”, thực chất cũng là một dạng huy động vốn trái phép, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

coin mining

Trong vai nhà đầu tư (NĐT), phóng viên đã có dịp vào tận một “mỏ đào” tiền ảo của Công ty Sky mining đặt tại TP.HCM. Công ty này có khoảng 400 máy đào các tiền ảo (coin) đang hoạt động, khoảng 100 máy đang còn đóng thùng chưa được lắp đặt lên kệ.

Lời 300% !

Diện tích của “mỏ” đào này khoảng 150 m2, được trang bị 2 dàn khung để máy cũng như các thiết bị làm lạnh, quạt gió làm mát máy. Những tiếng ầm ấm rất lớn phát ra từ các máy chạy liên tục, đứng cách xa 20 – 30 m vẫn nghe thấy.

Người của Công ty Sky mining giới thiệu với chúng tôi hình thức đầu tư Sky mining khác rất nhiều so với các loại hình thức đầu tư như iFan bởi Sky mining có máy đào là “vật bảo chứng “. Theo đó, NĐT mua máy đào của Công ty Sky mining có giá 5.000 USD, có thể mang máy về nhà hay ký gửi ở một trong 20 mỏ đào của công ty hiện nay trên cả nước. “Gửi máy tại công ty có lợi vì tiền điện theo giá kinh doanh chỉ hơn 2.000 đồng/kWh, trong khi giá điện gia đình cao hơn nên mang máy tại nhà không có lợi“, người này quảng cáo và nhấn mạnh “NĐT sẽ thu được khoản lợi nhuận 300% trong khoảng thời gian ngắn nếu mua máy đào ở chúng tôi“.

skymining & asama

Mức lời khủng này được thuyết minh khá kỹ tại trang web công ty này. Cụ thể, với gói đầu tư thấp nhất là 5.000 USD, nhà đầu tư sẽ lĩnh tiền lãi 40 – 50 USD/ngày, 1.500 USD/tháng, thời gian thu hồi vốn là 3 – 4 tháng. Sau đó, NĐT cứ “rung đùi” nhận lãi và khi mức lãi đạt 15.000 USD, tức 300% vốn đầu tư thì hợp đồng kết thúc, công ty sẽ thu hồi lại máy đào. Trong trường hợp số tiền đầu tư ít hơn 5.000 USD, NĐT vẫn nhận được lợi nhuận 300% trong chu kỳ đầu tư nhưng không được ký hợp đồng có máy mà số tiền này sẽ được ghép với một NĐT khác để cho đủ gói 5.000 USD. Theo nhân viên Sky mining quảng cáo thì số tiền đầu tư gói càng cao thì thời gian thu hồi vốn càng nhanh. Có một khách đầu tư 100 máy, khoảng 500.000 USD thì khoảng 2,5 tháng là đã thu hồi vốn,.

Để củng cố lòng tin cho khách, nhân viên này nói thêm: “Sở dĩ chúng tôi đưa NĐT đến các mỏ đào để thấy việc đầu tư có bảo chứng là máy móc thiết bị, họ sẽ yên tâm hơn. Khi giá các đồng tiền ảo trên thị trường liên tục sụt giảm mạnh trong 6 tháng qua,  ảnh hưởng hầu hết các loại hình đầu tư theo dạng ủy thác lãi suất cao như Bitcoinnect, iFan… Thế nhưng Sky mining đã sống tốt và hầu như không ảnh hưởng. Giá Bitcoin giảm xuống 4.700 USD/Bitcoin thì hình thức đầu tư này mới huề vốn. Đó là lý do vì sao nhiều NĐT, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào công ty nhiều như vậy. Chỉ trong vỏn vẹn 6 tháng hoạt động công ty đã phát triển được 20 mỏ đào”. Trong quá trình trao đổi với chúng tôi, nhân viên này không ngừng nghe điện thoại trao đổi việc lắp đặt 100 máy đào coin cho một khách hàng nào đó.

Máy đào coin cũng đa cấp

Sau iFan vừa sụp đổ, nhóm NĐT phát hiện ra Lê Ngọc Tuấn (một trong những người sáng lập iFan) xuất hiện tại sự kiện Asama vừa ra mắt cuối tháng 3 tại TP.HCM. Asama cũng kinh doanh máy đào coin, với “mỏ” được giới thiệu đặt tại một khu công nghệ tại TP.HCM, lợi nhuận chia theo ngày từ 0,4 – 2,5% tùy vào gói đầu tư. Chẳng hạn gói 500 USD nhận từ 2 – 5 USD/ngày, gói 1.000 USD nhận 5 – 12 USD/ngày… Gói cao nhất là 10.000 USD sẽ nhận 90 – 250 USD/ngày. Theo giới thiệu, chủ tịch Asama từng làm tại Sky mining nên mô hình này cũng được “nhân bản” như Sky mining là khi nhà đầu tư nhận lãi 300% thì kết thúc chu kỳ đầu tư. Sky mining và Asama đều vận dụng phương thức chi hoa hồng đa cấp để phát triển mạng lưới ngoài lời hứa hẹn về mức lợi nhuận cao. Tùy theo cấp mà mức chi hoa hồng của Asama từ 1 – 3%.

Theo tìm hiểu, các “mỏ đào” ngày càng mọc nhiều hơn, tỷ lệ thuận với số lượng các máy đào coin nhập khẩu vào VN. 10 tháng đầu năm 2017, số lượng máy nhập về TP.HCM khoảng 1.500 thì còn số này đã tăng lên 8000 máy chỉ 20 ngày đầu tháng 1. Theo số liệu Cục Hải quan TP.HCM, giá trị khai báo 8.000 máy đào tiền ảo là 12,3 triệu USD (khoảng 280 tỉ đồng), tính ra mỗi máy nhập khoảng 35 triệu đồng. Thế nhưng, các công ty đào tiền ảo đưa ra giá 5.000 USD/máy. NĐT mua máy, sẽ quy đổi theo tỷ giá giao dịch nội bộ của công ty này vào khoảng 24.000 – 25.000 đồng/USD, tương đương 120 – 125 triệu đồng/máy. Chỉ riêng tiền máy, nhà đầu tư đã bị “chặt chém” hơn 3 lần.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh nhận định, với mức chi trả cố định một khoản lãi hằng ngày trong khi giá coin biến động từng ngày, từng giờ là chuyện không bình thường. “Thực chất của hoạt động này là hình thức núp bóng lấy các máy đào ra để che đậy việc huy động vốn lãi suất cao, phát triển mạng lưới theo hình thức chi hoa hồng theo kim tự tháp”, ông Khánh nhận xét và cho biết, qua tìm hiểu của ông, rất nhiều người mua máy đào tiền ảo thời gian qua hiện nay gần như “trùm mền” máy vì không tìm được lợi nhuận. “Vậy các công ty này lấy đâu lợi nhuận trả cho NĐT. Đó là điều các NĐT phải hết sức thận trọng khi tham gia các hình thức máy đào này, vì nó không khác gì so với hình thức ủy thác đầu tư tiền ảo đang đổ vỡ hiện nay”, ông Khánh nhấn mạnh.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X