TP.HCM sẽ tiến hành điều tra nghi vấn lừa đảo 15.000 tỷ mua tiền ảo iFan

Ai là người đứng sau công ty bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng bằng tiền ảo iFan?
Sở TT&TT: Ông Diệp Khắc Cường tổ chức họp báo về iFan nhưng chưa xin phép
Tôi đã trở thành nạn nhân của ‘phi vụ lừa đảo thế kỷ iFan’ như thế nào?
Đàm Vĩnh Hưng có liên quan gì đến vụ tố lừa đảo 15 nghìn tỷ của IFAN?
Những số phận bị ‘thổi bay’ vì vụ lừa đảo đa cấp 15 nghìn tỷ iFan

Khẳng định các loại tiền ảo bị cấm giao dịch tại Việt Nam thì mới đây UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an vào điều tra vụ việc người dân tố cáo công ty Modern Tech lừa họ mua tiền ảo iFan và PinCoin.

Ifan, Pincoin 1

Rất đông người đến trước văn phòng Modern Tech tố cáo bị lừa đảo.

Lê Thanh Liêm – Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM vừa gửi công văn khẩn tới Công an thành phố yêu cầu điều tra đường dây bán tiền ảo đa cấp liên quan Công ty CP Morden Tech.

Động thái này được đưa ra sau khi hàng chục nhà đầu tư kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech tại đường Nguyễn Huệ (quận 1) tố cáo công ty này chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng tiền ảo Ifan, Pincoin. Số tiền này được giải thích là quy đổi từ 650 triệu USD ICO (huy động vốn) thành công từ iFan, Pincoin và một số đồng tiền ảo khác do Modern Tech đại diện.

Ông Liêm khẳng định các loại tiền ảo không phải tiền tệ, không là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Bất cứ ai dùng Ifan, Pincoin để giao dịch sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động tiền tệ, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm và hạn chế tối đa rủi ro xảy ra với người dân, doanh nghiệp.

Modern Tech được thành lập ngày 31/10/2017, vốn điều lệ 100 tỷ đồng và chia đều tỷ lệ sở hữu. Trong đó, ông Vũ Hữu Lợi là cổ đông lớn nhất với 15%. Ông này từng là một trong những nhân vật cấp cao của Công ty đa cấp Vision Việt Nam.

Các thành viên trụ cột của Modern Tech tổ chức những buổi thuyết trình để huy động vốn thông qua tiền ảo. Tuy nhiên chỉ sau 4 tháng hoạt động, Modern Tech đóng mã số thuế với Cục Thuế TP HCM vào ngày 7/3  – trước thời điểm bị tố cáo chiếm đoạt 15.000 tỷ của nhà đầu tư.

Theo các nhà đầu tư, iFan và Pincoin đều được gắn mác là tiền quốc tế được thành lập tại Singapore hay Ấn Độ. Tuy nhiên theo thống kê của Similarweb tháng 12/2017, 91% lượt truy cập vào website chính của đồng tiền này là iFan.io đến từ Việt Nam.

iFan được giới thiệu là tiền ảo sử dụng cho các dịch vụ liên quan showbiz. Kênh đầu tư này khiến không ít người đã rót hàng chục nghìn USD đầu tư, thông qua những buổi giới thiệu cơ hội đầu tư hoành tráng với cam kết lợi nhuận lên tới gần 2% mỗi ngày và chế độ hưởng hoa hồng cao theo mô hình đa cấp.

Tuan Scam

Lê Ngọc Tuấn hay còn gọi là Tuấn Scam, một trong những người kêu gọi nhiều nhà đầu tư vào IFAN

Không chỉ dừng lại ở đó, Modern Tech đã liên tục thông báo về kết quả ICO (huy động vốn) cho đồng tiền ảo iFan lập kỷ lục “cháy hàng”, đưa ra các gói thưởng định kỳ hàng ngày, tuần và tháng hấp dẫn. Thậm chí cả những phần thưởng hiện vật lớn cho những người đứng đầu (leader) các nhánh, đồng thời thông báo lượng người tham gia lên đến hàng trăm nghìn.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn thực hiện cam kết trả lãi bằng tiền thật, Modern Tech thay đổi phương thức trả lãi sang tiền ảo, đồng thời tăng hạn mức đầu tư tối thiểu để rút lợi nhuận nhằm “ép” nhà đầu tư rót thêm tiền. Nhiều người đang lao đao không chỉ với lợi nhuận mà cả phần vốn gốc ban đầu.

Gần đây các giao dịch trực tuyến liên quan các đồng tiền ảo này đã ngừng lại, không còn dấu vết để truy xuất nguồn gốc. Một số nhà đầu tư chán nản đã buông xuôi và bằng lòng với khoản bồi thường cực kỳ ít ỏi so với vốn đã đổ vào.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X